Лиепайским предпринимателем, который за четыре года «отмыл» около 140 млн. латов, может быть Артис Хартманис. По имеющейся у портала «Nozare.lv» неофициальной информации, недавно Служба государственных доходов (СГД) проводила проверку в отношении Хартманиса, которому принадлежит несколько зарегистрированных в Лиепае и связанных с нефтебизнесом предприятий.
Как передает радио MixFM 102,7, руководитель отдела по связям СГД Агнесе Гринберга заявила, что никакой информации о конкретных лицах по этом делу пока предоставлено не будет.
Как сообщалось, против предпринимателя СГД начала уголовный процесс о незаконной деятельности в нефтебизнесе и уклонении от налогов. На незаконно заработанные деньги предприниматель приобрел частный самолет, катер и эксклюзивный автомобиль «Aston Martin».
Сотрудники управления финансовой полиции провели в рамках дела ряд обысков по местам жительства и работы организаторов «отмыва» и причастных к нему предпринимателей и бухгалтеров. Изъяты документы, печати, калькуляторы кодов, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Организатор создал схему хозяйственной деятельности с целью отмывания денег, которая работала четыре года. Ему принадлежали предприятия, которые обладали собственными ресурсами для нефтебизнеса, и эти ресурсы за себестоимость арендовались оффшорным предприятиям, деятельность которых прямо или опосредованно контролировал организатор.
Эти предприятия предлагали взятые в аренду ресурсы уже по рыночным ценам. Таким образом ежегодно оборачивались средства в размере около 35 млн. латов.
_фото: bank.lv_
