Служба госдоходов начала уголовный процесс о возможной нелегальной деятельности в нефтяном бизнесе и уклонении от уплаты налогов против лиепайского предпринимателя, который в течение 4 лет «отмыл» около 140 миллионов латов.
На эти средства, нажитые нелегальным путем, были приобретены частный самолет, катер и эксклюзивная машина Aston Martin.
Управление финансовой полиции СГД 5 ноября провела ряд обысков в связи с делом этого предпринимателя, личность которого не раскрывается. В СГД сообщили, что было проведено семь обысков у лиц, задействованных в этой схеме – у организатора схемы, которого в СГД обозначили как А., а также у должностных лиц предприятия и бухгалтера – по месту жительства и работы.
Точная сумма «отмытых» денег и неуплаченных налогов будет установлена в ходе расследования. Изъяты документы, печати, калькуляторы кодов, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Организатор создал схему хозяйственной деятельности с целью отмывания денег, которая работала четыре года. Ему принадлежали предприятия, которые обладали собственными ресурсами для нефтебизнеса, и эти ресурсы за себестоимость арендовались оффшорным предприятиям, деятельность которых прямо или опосредованно контролировал организатор.
Эти предприятия предлагали взятые в аренду ресурсы уже по рыночным ценам. Таким образом ежегодно оборачивались средства в размере около 35 млн. латов.
