Сотрудники Службы госдоходов (СГД) прикрыли схему по «отмыванию» денег, в организации которой участвовал бывший краевой депутат, пишет delfi со ссылкой на пресс-службу СГД.
Читайте нас также
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой
Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)
Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки
🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд
Юмор за день и вегетарианцы
💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию
Юмор за день и Овечкин
Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)
Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности
🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой
Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)
Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки
🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд
Юмор за день и вегетарианцы
💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию
Юмор за день и Овечкин
Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)
Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности
🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой
Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)
Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки
🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд
Юмор за день и вегетарианцы
💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию
Юмор за день и Овечкин
Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)
Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности
🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой
Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)
Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки
🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд
Юмор за день и вегетарианцы
💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию
Юмор за день и Овечкин
Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)
Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности
🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой
Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)
Причем, 4 ноября сотрудники Финансовой полиции СГД повторно накрыли преступную группу, участники которой, несмотря на меры пресечения, продолжали заниматься «отмыванием» денег, причиняя значительные убытки государственному бюджету.
Правоохранительные органы уже в начале июня накрыли эту схему: преступная группа с начала 2009 года успела легализовать свыше 7,6 млн. латов, в результате чего в виде НДС не было уплачено 1,3 млн. латов.
В ходе расследования было установлено, что этой схемой пользовались по меньшей мере два ведущих мясоперерабатывающих предприятия и оптовые компании, которые свою продукцию также поставляли в крупные торговые сети, а также фирма по инкассации денег, об этом уже писал Mixnews.
Клиенты группировки в свои отчеты о НДС включали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, снижая таким образом сумму уплачиваемых в бюджет налогов.
Статус подозреваемых в рамках уголовного процесса применен к двум лицам. 1 и 2 июня следователи провели 16 обысков по месту жительства задержанных и в офисах в Риге, Огре, Кегумсе и Кекаве.
Также процессуальные мероприятия проведены на восьми предприятиях, которые пользовались услугами группировки. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.
Однако, у сотрудников Финансовой полиции возникли подозрения, что, несмотря на меры пресечения, участники этой группы продолжают свою деятельность, поэтому вновь были проведены обыски и изъята документация, печати, кодовые карты и иные вещественные доказательства.
Также сообщается, что 5 ноября суд Зиемельского района Риги дал санкцию на арест в отношении двух лиц, имена которых не сообщаются.
