Работники Управления финансовой полиции СГД задержали в Риге в четверг группировку, которая занималась легализацией преступно нажитых средств. Допускается, что эта «прачка» была связана с Latvenergo и Latvijas gāze.
Читайте нас также
Математический тест для тех, кто уверен в себе: за 30 секунд справятся только чемпионы устного счета (+опрос)
Пахира - зелёный магнит для денег: что сулит цветение «денежного дерева»
Скорпионы, Стрельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на среду 12 ноября
Польза скуки: 7 причин, почему скучать действительно хорошо для вас - и что говорит наука
Скорпион: знак, который чувствует глубже, мыслит сильнее и никогда не забывает.
Однопорционная лазанья в одной сковороде: вкус Италии без горы посуды
Семья как поле идеологической битвы: сестры на разных сторонах истории
Они редко смеются: самые серьезные знаки зодиака
Как выбрать диван, который переживёт ваших питомцев и останется стильным
Львы, Рыбы, Скорпионы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 11 ноября
Математический тест для тех, кто уверен в себе: за 30 секунд справятся только чемпионы устного счета (+опрос)
Пахира - зелёный магнит для денег: что сулит цветение «денежного дерева»
Скорпионы, Стрельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на среду 12 ноября
Польза скуки: 7 причин, почему скучать действительно хорошо для вас - и что говорит наука
Скорпион: знак, который чувствует глубже, мыслит сильнее и никогда не забывает.
Однопорционная лазанья в одной сковороде: вкус Италии без горы посуды
Семья как поле идеологической битвы: сестры на разных сторонах истории
Они редко смеются: самые серьезные знаки зодиака
Как выбрать диван, который переживёт ваших питомцев и останется стильным
Львы, Рыбы, Скорпионы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 11 ноября
Математический тест для тех, кто уверен в себе: за 30 секунд справятся только чемпионы устного счета (+опрос)
Пахира - зелёный магнит для денег: что сулит цветение «денежного дерева»
Скорпионы, Стрельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на среду 12 ноября
Польза скуки: 7 причин, почему скучать действительно хорошо для вас - и что говорит наука
Скорпион: знак, который чувствует глубже, мыслит сильнее и никогда не забывает.
Однопорционная лазанья в одной сковороде: вкус Италии без горы посуды
Семья как поле идеологической битвы: сестры на разных сторонах истории
Они редко смеются: самые серьезные знаки зодиака
Как выбрать диван, который переживёт ваших питомцев и останется стильным
Львы, Рыбы, Скорпионы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 11 ноября
Математический тест для тех, кто уверен в себе: за 30 секунд справятся только чемпионы устного счета (+опрос)
Пахира - зелёный магнит для денег: что сулит цветение «денежного дерева»
Скорпионы, Стрельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на среду 12 ноября
Польза скуки: 7 причин, почему скучать действительно хорошо для вас - и что говорит наука
Скорпион: знак, который чувствует глубже, мыслит сильнее и никогда не забывает.
Однопорционная лазанья в одной сковороде: вкус Италии без горы посуды
Семья как поле идеологической битвы: сестры на разных сторонах истории
Они редко смеются: самые серьезные знаки зодиака
Как выбрать диван, который переживёт ваших питомцев и останется стильным
Львы, Рыбы, Скорпионы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 11 ноября
Математический тест для тех, кто уверен в себе: за 30 секунд справятся только чемпионы устного счета (+опрос)
Пахира - зелёный магнит для денег: что сулит цветение «денежного дерева»
Всего было проведено 16 обысков.
По первоначальной информации, группировка действовала с начала 2009 года. Деятельность группировки нанесла ущерб государственному бюджету в размере 1,2 млн. латов.
Портал Db.lv со ссылкой на неофициальные источники сообщает о том, что среди клиентов указанной группы также могут числится Latvenergo и Latvijas Gāze, которые возможно использовали эту схему для того, чтобы легализовать несколько миллионов латов. Однако в пресс-службе СГД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Издание также отмечает, что в схеме могла участвовать SZMA Būve, которая в последние годы получала несколько крупных заказов от Latvijas Gāze и Latvenergo.
Как передает радио MixFM 102,7, группировка помогала уклоняться от уплаты налогов почти 100 реально действующим фирмам. Клиенты включали в свои отчеты по НДС фактически не состоявшиеся сделки с буферными и фиктивными компаниями.
Обыски производились по месту жительства, в офисах и в автомашинах причастных к отмыванию денег лиц, а также на двух реально работающих предприятиях. Одно из них - импортер одежды, второе работает в сфере строительства.
Были изъяты печати, калькуляторы кодов, а также наличные в размере 65 тыс. латов.
В статусе подозреваемых находятся три человека. Заморожены средства на 25 расчетных счетах.
