Управление финансовой полиции (УФП) Службы государственных доходов (СГД) пресекло в этом году преступную деятельность уже пятой группировки по отмыванию денег.
Читайте нас также
Выбранное вами изображение покажет, что вас ждет в ноябре 2025 года.
Таро гороскоп на неделю 10 - 16 ноября: время сиять и менять всё к лучшему
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «вечеринка» - это когда все разошлись до десяти
Какие знаки зодиака больше всех доверяют гороскопам?!
Маникюр под микроскопом: найдёте ли вы 3 отличия за 15 секунд?
Девы, Рыбы, Козероги и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 11 ноября
Тайская треска с кокосовой лапшой от Нади Хуссейн: ароматный ужин за полчаса
Астролог: Трем знакам зодиака в ноябре 2025 года улыбнется большая удача.
Как понять, что ты влюблён - и как признаться в этом без неловкости (словами или без слов)
Как вы встретите своего спутника жизни, согласно вашей астрологической карте рождения
Выбранное вами изображение покажет, что вас ждет в ноябре 2025 года.
Таро гороскоп на неделю 10 - 16 ноября: время сиять и менять всё к лучшему
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «вечеринка» - это когда все разошлись до десяти
Какие знаки зодиака больше всех доверяют гороскопам?!
Маникюр под микроскопом: найдёте ли вы 3 отличия за 15 секунд?
Девы, Рыбы, Козероги и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 11 ноября
Тайская треска с кокосовой лапшой от Нади Хуссейн: ароматный ужин за полчаса
Астролог: Трем знакам зодиака в ноябре 2025 года улыбнется большая удача.
Как понять, что ты влюблён - и как признаться в этом без неловкости (словами или без слов)
Как вы встретите своего спутника жизни, согласно вашей астрологической карте рождения
Выбранное вами изображение покажет, что вас ждет в ноябре 2025 года.
Таро гороскоп на неделю 10 - 16 ноября: время сиять и менять всё к лучшему
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «вечеринка» - это когда все разошлись до десяти
Какие знаки зодиака больше всех доверяют гороскопам?!
Маникюр под микроскопом: найдёте ли вы 3 отличия за 15 секунд?
Девы, Рыбы, Козероги и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 11 ноября
Тайская треска с кокосовой лапшой от Нади Хуссейн: ароматный ужин за полчаса
Астролог: Трем знакам зодиака в ноябре 2025 года улыбнется большая удача.
Как понять, что ты влюблён - и как признаться в этом без неловкости (словами или без слов)
Как вы встретите своего спутника жизни, согласно вашей астрологической карте рождения
Выбранное вами изображение покажет, что вас ждет в ноябре 2025 года.
Таро гороскоп на неделю 10 - 16 ноября: время сиять и менять всё к лучшему
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «вечеринка» - это когда все разошлись до десяти
Какие знаки зодиака больше всех доверяют гороскопам?!
Маникюр под микроскопом: найдёте ли вы 3 отличия за 15 секунд?
Девы, Рыбы, Козероги и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 11 ноября
Тайская треска с кокосовой лапшой от Нади Хуссейн: ароматный ужин за полчаса
Астролог: Трем знакам зодиака в ноябре 2025 года улыбнется большая удача.
Как понять, что ты влюблён - и как признаться в этом без неловкости (словами или без слов)
Как вы встретите своего спутника жизни, согласно вашей астрологической карте рождения
Выбранное вами изображение покажет, что вас ждет в ноябре 2025 года.
Таро гороскоп на неделю 10 - 16 ноября: время сиять и менять всё к лучшему
Как сообщили в отделе по связям СГД, «услугами» этой группировки пользовались по крайней мере 150 предприятий, которые легализовали не менее 8,4 млн. латов и причинили бюджету ущерб на сумму 1,5 млн. латов.
В круг «клиентов» группировки входили предприятия разных отраслей - строительной, металлообрабатывающей, торговой и др.
6 апреля УФП начало уголовный процесс по факту отмывания денег, а сегодня провело 20 обысков по месту жительства, в офисах и автомобилях членов группировок. Во время обысков изъяты печати предприятий, кодовые калькуляторы, документы и другие вещественные доказательства.
«Услуги» группировки заключались в уменьшении платежей налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий. Для этого «клиенты» включали в свои отчеты не имевшие место сделки с фиктивными предприятиями, а затем подавали в СГД заявки на возврат переплаченного налога. Для реализации схемы использовалось 20 фирм, в основном фиктивных.
Для сокрытия мошенничества денежные средства по несостоявшимся сделкам перечислялись на счета предприятий в банках Латвии, Литвы и Чехии, затем забирались оттуда наличными и доставлялись в Латвию «клиентам».
За свои услуги группировка забирала 10-12% от суммы сделки.
По факту отмывания денег начат уголовный процесс по ч.2 ст.218 Уголовного закона - об уклонении от уплаты налогов и ч.3. ст.195 - легализация преступно нажитых средств.
