Управление финансовой полиции (УФП) Службы госдоходов (СГД) передало в прокуратуру дело об отмывании денег в особо крупных размерах. Дело было возбуждено в апреле 2008 года после того, как вскрылась на то время наиболее сложная схема легализации средств, нажитых преступным путем.
Читайте нас также
Два десятка смешных смс-переписок и школьники
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Весы, Раки, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 9 ноября
Реальность, которая ставит фотошоп на колени семнадцать раз подряд
Раки, Козероги, Девы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 9 ноября
16 кадров, которые заставят вас ахнуть и переосмыслить привычное
Два десятка смешных смс-переписок и школьники
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Весы, Раки, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 9 ноября
Реальность, которая ставит фотошоп на колени семнадцать раз подряд
Раки, Козероги, Девы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 9 ноября
16 кадров, которые заставят вас ахнуть и переосмыслить привычное
Два десятка смешных смс-переписок и школьники
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Весы, Раки, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 9 ноября
Реальность, которая ставит фотошоп на колени семнадцать раз подряд
Раки, Козероги, Девы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 9 ноября
16 кадров, которые заставят вас ахнуть и переосмыслить привычное
Два десятка смешных смс-переписок и школьники
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Весы, Раки, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 9 ноября
Реальность, которая ставит фотошоп на колени семнадцать раз подряд
Раки, Козероги, Девы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 9 ноября
16 кадров, которые заставят вас ахнуть и переосмыслить привычное
Два десятка смешных смс-переписок и школьники
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Как рассказала руководитель следственного отдела УФП Любовь Швецова, в ходе расследования было установлено, что оборотный объем преступников достиг 22,36 миллиона латов, а не 13,6 миллиона, как об этом сообщалось прежде.
Ожидается, что уголовное дело будет возбуждено против 32 человек, 9 из которых считаются организаторами схемы, а еще 23 - люди, реально работавшие на предприятиях и пожелавшие войти присоединиться к «прачечной«.
Среди компаний, вовлеченных в схему, оказались крупные и известные компании, такие как Rīgas Kuģu būvētava, Tosmares kuģu būvētava, Eiropas apavi, Pucmeistars, Ventceltnieks VK, IDD Lat, Ventizol, Ostcelt, Venta 1 и др.
Для указанных компаний подсчитаны их задолженности в Госбюджет, и 45% этих предприятий уже изъявили готовность расплатиться с государством.
Отметим, что по словам Швецовой, отдельные компании были связаны со строительством Южного моста. Участие в схеме по отмыванию денег компании Latvijas Tilti представитель УФП не подтвердила, но и не опровергла.
