Работники управления финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекли деятельность группировки, которая занималась легализацией средств в крупных размерах , полученных в результате финансовых преступлений. Причиненный государству ущерб оценивается в 1,15 млн. латов, сообщает радио MixFM 102,7.
Читайте нас также
Юмор за день и спотифай
Возвращение к актерской карьере спустя 8 лет: подробности о роли Меган Маркл
Выберите кошелек и узнайте, что мешает вам разбогатеть: тест покажет, расточительны ли вы, трудолюбивы или счастливы
Любовь возвращается: ноябрь приносит примирения, в возможность которых никто не верил
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года принесёт прошлое в жизнь трёх знаков зодиака
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Рыбы, Стрельцы, Львы и Весы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 8 ноября
Рыбы, Левы, Близнецы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 8 ноября
Раки, Близнецы, Девы и Львы в гороскопе на выходные 8-9 ноября
🍎 Почему ноябрь - лучшее время варить клюквенное варенье, и как это правильно делать
Юмор за день и спотифай
Возвращение к актерской карьере спустя 8 лет: подробности о роли Меган Маркл
Выберите кошелек и узнайте, что мешает вам разбогатеть: тест покажет, расточительны ли вы, трудолюбивы или счастливы
Любовь возвращается: ноябрь приносит примирения, в возможность которых никто не верил
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года принесёт прошлое в жизнь трёх знаков зодиака
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Рыбы, Стрельцы, Львы и Весы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 8 ноября
Рыбы, Левы, Близнецы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 8 ноября
Раки, Близнецы, Девы и Львы в гороскопе на выходные 8-9 ноября
🍎 Почему ноябрь - лучшее время варить клюквенное варенье, и как это правильно делать
Юмор за день и спотифай
Возвращение к актерской карьере спустя 8 лет: подробности о роли Меган Маркл
Выберите кошелек и узнайте, что мешает вам разбогатеть: тест покажет, расточительны ли вы, трудолюбивы или счастливы
Любовь возвращается: ноябрь приносит примирения, в возможность которых никто не верил
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года принесёт прошлое в жизнь трёх знаков зодиака
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Рыбы, Стрельцы, Львы и Весы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 8 ноября
Рыбы, Левы, Близнецы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 8 ноября
Раки, Близнецы, Девы и Львы в гороскопе на выходные 8-9 ноября
🍎 Почему ноябрь - лучшее время варить клюквенное варенье, и как это правильно делать
Юмор за день и спотифай
Возвращение к актерской карьере спустя 8 лет: подробности о роли Меган Маркл
Выберите кошелек и узнайте, что мешает вам разбогатеть: тест покажет, расточительны ли вы, трудолюбивы или счастливы
Любовь возвращается: ноябрь приносит примирения, в возможность которых никто не верил
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года принесёт прошлое в жизнь трёх знаков зодиака
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Рыбы, Стрельцы, Львы и Весы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 8 ноября
Рыбы, Левы, Близнецы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 8 ноября
Раки, Близнецы, Девы и Львы в гороскопе на выходные 8-9 ноября
🍎 Почему ноябрь - лучшее время варить клюквенное варенье, и как это правильно делать
Юмор за день и спотифай
Возвращение к актерской карьере спустя 8 лет: подробности о роли Меган Маркл
Как сообщили в отделе по связям СГД, в январе финансовая полицияначала уголовный процесс по подозрительным сделкам через фиктивные предприятия, которые совершались на территории Риги.
Целью преступников было уклонение от уплаты налогов. Своим преступным промыслом группировка занималась с января по октябрь 2009 года.
Финансовой полицией выявлено 30 предприятий, которые были вовлечены в преступную схему. Общая сумма совершенных ими сделок, не считая налога на добавленную стоимость, составляет 5,5 млн. латов. В отмывании денег участвовали также фирмы из России, Эстонии, Польши и Литвы.
Сегодня в рамках расследования дела были проведены обыски по месту жительства пяти подозреваемых, в шести фирмах и четырех автомобилях. Во время обысков изъята бухгалтерская документация, компьютеры с бухгалтерскими данными, наличные на сумму свыше 71 тыс. латов и другие вещественные доказатальства.
