СГД не позволила преступникам отмыть [более 2 миллионов латов]

В середине декабря Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекла деятельность уже 13-ой в этом году группировки по отмыванию денег. Данная преступная группировка пыталась выудить из бюджета 2,35 миллиона латов.

Следователи Управления финансовой полиции также допускают, что деятельность этой группировки может привести к убыткам одно из латвийских кредитных учреждений, которое предоставило компании одного из подозреваемых кредит на несколько десятков миллионов евро.

Как передает радио MixFM 102,7, подозреваемый несколько раз обращался в кредитное учреждение, прося выдать очередную часть кредита на основании фальшивых документов о несуществующих сделках.

15 и 16 декабря финансовая полиция провела в целом 11 обысков в Саласпилсе, Смилтене, Риге и Юрмале. 13 подозреваемых в августе, используя ряд предприятий, формально работающих в отрасли строительства и недвижимости, оформляли документы о несостоявшихся сделках, что стало основанием для искусственно созданной переплаты НДС.

В ходе обысков были изъяты документы, а также небольшая сумма наличными.