Главная » Чп

26 ноября 2009, 20:26 Алексей Иванов

СГД пресекла попытку [незаконной легализации 4,4 млн. латов]

СГД пресекла попытку [незаконной легализации 4,4 млн. латов]

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность группировки, которая через предприятия металлоперерабатывающей отрасли пыталась незаконно легализовать 4,4 млн. латов.

Читайте нас также

Читайте

Как сообщает радио MIX FM 102,7, в результате реализации незаконных схем группировка уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 700 тыс. латов.

Группировка оказывала свои услуги 26 клиентам. Для того, чтобы организовать схему по отмывке денег, было создано 80 фиктивных предприятий. Среди 26 клиентов группировки было два ведущих предприятия, которые работали в отрасли переработки и оптовой торговли металлами. Они закупали металлолом у частных лиц, производя оплату наличными, но в СГД подавали декларации о налоге на добавленную стоимость, указывая, что сделки совершались с т.н. буферными предприятиями.

По факту незаконной легализации денежных средств 29 ноября начат уголовный процесс, а 24 ноября произведено 12 обысков в Риге, Рижском районе, Елгаве и Юрмале. Во время обысков изъято 10 тыс. латов наличными, печати фиктивных предприятий, документы и другие вещественные доказательства. В рамках процесса задержаны три человека, которые помещены в изолятор кратковременного содержания.

В мире

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 20:30

Франция грозит заблокировать Shein после продажи секс-кукол с детской внешностью

3 ноября, 19:05

Брэд Питт в миниатюре: LEGO выпускает набор по фильму «Формула-1»

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 18:29 18:29

Эстонская легенда моды Baltman обанкротилась: закрываются все магазины в Балтии

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 18:03 18:03

Смертельная лавина накрыла группу альпинистов в Непале - семеро погибли, четверо пропали без вести

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 17:32 17:32

Кипр обвинил Турцию в неоосманских амбициях и империалистическом поведении

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 16:28 16:28

В Мексике убили мэра, выступавшего за борьбу с наркокартелями

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 15:28 15:28

В центре Рима обрушилась средневековая башня Конти: под завалами были люди

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 14:28 14:28

Сербия: годовщина трагедии в Нови-Саде переросла в масштабные протесты

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 13:27 13:27

Мощное землетрясение в Афганистане: десятки погибших, сотни пострадавших

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 11:59 11:59

Дональд Трамп пригрозил ввести войска США в Нигерию из-за убийств христиан

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

3 ноября, 10:58 10:58

Мальдивы запретили курение всем рожденным после 2007 года, включая всех туристов

Латвия

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 20:05

Очередная волна телефонных афер: за неделю жители Латвии потеряли 622 000 евро

3 ноября, 17:02

Президент Латвии вернул в Сейм на повторное рассмотрение закон о выходе из Стамбульской конвенции (обновлено)

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 15:59 15:59

Охранников в поездах больше не будет, а кондукторам выдадут видеокамеры

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 14:57 14:57

День Лачплесиса отметят шествиями, концертами и Неделей патриотизма

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 12:59 12:59

Большая часть жителей Латвии верит в существование тайных организаций и прочих теорий заговора

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 11:29 11:29

Банк Латвии выпускает серебряную монету в честь пятисотлетия первой книги на латышском языке

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 10:28 10:28

В Латвии ждут упрощения визового режима для поездок в Казахстан с новыми правилами

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 09:58 09:58

В Латвии собрали 55 тысяч подписей, призывая Ринкевича не подписывать закон о выходе из Стамбульской конвенции

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 09:29 09:29

В начале недели будет серо и сыро, но к выходным выглянет солнце

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 08:59 08:59

Латвийцы жалуются, что рождественская лихорадка вытесняет государственные праздники

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

3 ноября, 08:28 08:28

Кебаб против гвоздики: как «Сакта» превратилась из цветочного рынка в поле для споров

ЧП

Ураган «Мелисса» разгромив Ямайку, достиг Кубы. Багамам - приготовиться

3 ноября, 15:28

В центре Рима обрушилась средневековая башня Конти: под завалами были люди

Ураган «Мелисса» разгромив Ямайку, достиг Кубы. Багамам - приготовиться

3 ноября, 13:59

В Англии сошел с рельсов пассажирский поезд

Ураган «Мелисса» разгромив Ямайку, достиг Кубы. Багамам - приготовиться

2 ноября, 06:25

Нападение в поезде в Англии: 10 пострадавших, девять из них - с опасными для жизни ранениями

1 ноября, 17:39

Полиция задержала человека, угрожавшего застрелить политика Айнара Шлесерса

1 ноября, 12:18

В Калнгале задержан мужчина, подозреваемый в попытках изнасилования и ограбления женщин

31 октября, 11:29

Ураган «Мелисса» в Карибском бассейне унес жизни как минимум 49 человек

30 октября, 15:58

Суд увеличил сроки до 20 и 23 лет отцу и мачехе 7-летней Юстины, осужденным за убийство

29 октября, 18:57

Ураган «Мелисса» разгромив Ямайку, достиг Кубы. Багамам - приготовиться

Бизнес

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

31 октября, 08:04

Европейский центробанк решил не менять процентные ставки.

12 октября, 20:20

СМИ: вещание каналов MTV в Европе прекратится к концу года

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

12 октября, 18:43 18:43

Китай призывает США прекратить угрозы введения пошлин и призывает к переговорам.

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

11 октября, 20:24 20:24

Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

5 октября, 20:42 20:42

Интерес к Labubu стремительно тает: в сентябре продажи на маркетплейсах упали ещё на ~40%

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

21 сентября, 20:33 20:33

«Своё, не чужое»: Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

7 сентября, 21:00 21:00

Возвращение Тайсона: 59-летний боксёр готовит финансовую сенсацию

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

2 сентября, 20:35 20:35

Психологический удар по малым пивоварням? Новые комментарии по поводу продажи Valmiermuižas alus

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

2 сентября, 11:30 11:30

Пивное слияние: Valmiermuižas alus присоединится к финскому Cēsu alus

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

31 августа, 12:35 12:35

Латвия всё глубже увязает в долгах: Банк Латвии бьёт тревогу и предупреждает о последствиях

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

17 августа, 19:34 19:34

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс

Культура

Франция модернизирует защиту Лувра - старые протоколы безопасности признаны устаревшими

3 ноября, 21:05

Стартовало зрительское голосование Spēlmaņu nakts: выбираем лучших артистов и спектакли

Франция модернизирует защиту Лувра - старые протоколы безопасности признаны устаревшими

2 ноября, 21:02

Исполнитель роли Фредди Крюгера получил звезду на голливудской Аллее славы

Франция модернизирует защиту Лувра - старые протоколы безопасности признаны устаревшими

2 ноября, 14:47

Режиссер Сэм Мендес назвал имена актрис, которые сыграют жен «Ливерпульской четверки» в новых фильмах о Битлз

2 ноября, 10:46

Египет открыл грандиозный музей рядом с пирамидами: новая эпоха фараонов началась

2 ноября, 09:34

«Я стараюсь, чтобы они чувствовали себя как можно более невежественными»: в Германии «ворчливый гид» стал звездой музея

31 октября, 21:05

Пропавшую при переезде картину Пикассо нашли у двери жилого дома в Мадриде

31 октября, 20:30

Кейт Уинслет станет голосом фильма о короле Карле III и его стремлении к гармонии с природой

31 октября, 19:30

Франция модернизирует защиту Лувра - старые протоколы безопасности признаны устаревшими

Mixer

Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября

3 ноября, 23:05

Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября

Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября

3 ноября, 22:05

Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта

Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября

3 ноября, 21:35

Правило пяти секунд: почему его пора забыть

3 ноября, 21:05

Юмор за день и депрешн

3 ноября, 20:05

📷 История в одном клике: редкие фото и их настоящие смыслы

3 ноября, 19:13

Гороскоп любви на ноябрь- 2025: три знака выходят на новый уровень

3 ноября, 19:05

Юмор за день и хитрые турки

3 ноября, 18:10

Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 8-летней Ребекке нужна помощь для оплаты реабилитации после инсульта

3 ноября, 12:28

«Зеленая лампа»: рижанину Артему нужна помощь для оплаты курса реабилитации

«Зеленая лампа»: 8-летней Ребекке нужна помощь для оплаты реабилитации после инсульта

31 октября, 11:58

«Зеленая лампа»: маме 7-летнего Артема нужна помощь для оплаты реабилитации сына

«Зеленая лампа»: 8-летней Ребекке нужна помощь для оплаты реабилитации после инсульта

30 октября, 15:29

«Зеленая лампа»: 7-летнему рижанину Артему нужна помощь

29 октября, 12:30

«Зеленая лампа»: 7-летнему Артему нужна помощь для оплаты курса реабилитации

27 октября, 23:59

«Зеленая лампа»: 7-летнему Артему с диагнозом «аутизм» нужна помощь для оплаты реабилитации

27 октября, 12:30

«Зеленая лампа»: для 8-летней Ребекки собрано более 11 тысяч евро. Спасибо всем!

24 октября, 12:28

«Зеленая лампа»: 8-летней Ребекке нужна помощь для оплаты лечения

23 октября, 16:58

«Зеленая лампа»: 8-летней Ребекке нужна помощь для оплаты реабилитации после инсульта

Спорт

Вратарь «Интера» насмерть сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в инвалидной коляске

3 ноября, 19:30

Зимняя Олимпиада в Италии привлечёт до двух миллионов гостей - лидируют американцы и немцы

Вратарь «Интера» насмерть сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в инвалидной коляске

2 ноября, 08:29

Остапенко взяла реванш у чемпионок Уимблдона: мощное начало финала WTA в Саудовской Аравии

Вратарь «Интера» насмерть сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в инвалидной коляске

2 ноября, 08:03

Криштиану Роналду неудержим, забивает два гола в сенсационном матче против «Аль-Файхи»

31 октября, 19:00

Для латвийского спорта будут искать дополнительное финансирование: в приоритете - дети и инфраструктура

30 октября, 16:28

Почему Винисиус Жуниор хочет уйти из «Реала»

28 октября, 17:00

Опубликован расширенный список символической сборной 2025 года - по версии FIFPro

28 октября, 15:57

Жители Мюнхена проголосовали за выдвижение города кандидатом на проведение Олимпиады

28 октября, 14:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в инвалидной коляске