16 июня 2009, 12:40

[Остановлена деятельность крупнейшей] денежной «прачечной»

[Остановлена деятельность крупнейшей] денежной «прачечной»

Во вторник Управление финансовой полиции Службы госдоходов остановило крупнейшую до этого времени схему по легализации незаконно нажитых средств или «отмыванию денег».

С помощью этой схемы в 2008 году и начале 2009 года были легализованы десятки миллионов латов.

В Службе госдоходов указали, что раскрытая схема по легализации средств – крупнейшая в истории, которую удалось остановить соответствующим органам.

Деятельность схемы осуществляли три преступных группировки, объединяющие 25 человек.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Размер легализованных средств уточняется.

В мире

«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 16:20
Трансгендерная дочь Илона Маска вышла на подиум Недели моды в Нью-Йорке
13 сентября, 15:40
Скандал с Эпштейном рушит карьеру британского дипломата: фото и письма шокируют публику
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 15:00 15:00
Ричард Гир влюбился в Испанию и покупает виллу за 10 млн евро в райском месте
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 13:40 13:40
Собираетесь в Италию? Имейте в виду, что сентябрьские забастовки нарушат работу транспорта
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 13:00 13:00
В России произошло мощное землетрясение: оценивается риск цунами
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 12:20 12:20
Опасный грибок, устойчивый к лекарствам, стремительно распространяется по больницам Европы
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
13 сентября, 08:59 08:59
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку военного переворота
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
12 сентября, 21:00 21:00
Что Армани завещал сестре и племянникам: кто получит в наследство империю
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
12 сентября, 17:30 17:30
Краков признан лучшим городом для короткого отпуска в Европе. Названы и худшие направления
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
12 сентября, 17:00 17:00
Эпидемия «Шрекинга»: новая тревожная тенденция в мире свиданий
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
12 сентября, 16:30 16:30
«Мы его поймали!»: Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Латвия

Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
13 сентября, 17:40
Президент Латвии примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН
13 сентября, 17:00
По мотивам оскароносного мультика «Страуме» выпущена книга
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
13 сентября, 14:20 14:20
В Риге пройдёт «Фестиваль кислорода» с бесплатными тестами на здоровье и мастер-классами
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 20:30 20:30
На кладбищах Риги происходят циничные и подлые преступления: полиция бьёт тревогу
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 20:00 20:00
Эксперт объяснил, что будет в Риге с ценами на квартиры
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 19:30 19:30
В Домском соборе в субботу пройдёт экуменическая служба с участием Вселенского патриарха
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 18:30 18:30
В Риге в подъезде жилого дома нашли змею
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 18:00 18:00
Латвия вводит национальные санкции против сторонников войны России
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 14:03 14:03
Абу Мери: Минздрав в Латвии превращается в «Министерство лечения»
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 13:00 13:00
В Риге вырастет плата за вывоз мусора - тарифы поднимут в два этапа
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике
12 сентября, 11:59 11:59
Латвия обгоняет Европу по возобновляемой энергетике

ЧП

Не открывайте дверь! В Риге орудуют фальшивые контролёры счётчиков
13 сентября, 09:37
Латвийскую туристку спасли из ледниковой трещины в Австрийских Альпах
Не открывайте дверь! В Риге орудуют фальшивые контролёры счётчиков
12 сентября, 20:30
На кладбищах Риги происходят циничные и подлые преступления: полиция бьёт тревогу
Не открывайте дверь! В Риге орудуют фальшивые контролёры счётчиков
12 сентября, 18:30
В Риге в подъезде жилого дома нашли змею
12 сентября, 10:28
Спасатели Латвии борются с последствиями урагана и пожарами
10 сентября, 20:30
Из Лиелупе извлекли авиабомбу: операция по обезвреживанию прошла успешно
10 сентября, 16:32
Опасная промышленная авария: на окраине Вильнюса горят вагоны с газом, объявлена эвакуация
10 сентября, 09:57
В Баложи пропал 43-летний мужчина: возможно, это похищение
9 сентября, 15:58
Не открывайте дверь! В Риге орудуют фальшивые контролёры счётчиков

Бизнес

Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
7 сентября, 21:00
Возвращение Тайсона: 59-летний боксёр готовит финансовую сенсацию
2 сентября, 20:35
Психологический удар по малым пивоварням? Новые комментарии по поводу продажи Valmiermuižas alus
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
2 сентября, 11:30 11:30
Пивное слияние: Valmiermuižas alus присоединится к финскому Cēsu alus
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
31 августа, 12:35 12:35
Латвия всё глубже увязает в долгах: Банк Латвии бьёт тревогу и предупреждает о последствиях
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
17 августа, 19:34 19:34
Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты в более чем 60 направлений - но есть нюанс
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
13 августа, 11:35 11:35
Инвестиции в латвийские стартапы выросли в 8 раз - свыше 70 млн евро за полгода
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
9 августа, 10:20 10:20
В Риге пройдет международная конференция по биткоину
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
28 июля, 10:00 10:00
100 магазинов и 1,6 млн евро инвестиций: Forevers объявил о планах на будущее
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
27 июля, 23:14 23:14
Соглашение по пошлинам достигнуто: Трамп «выбил» из Европы триллион, и Латвию это тоже коснется
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
27 июля, 13:04 13:04
Гвинет Пэлтроу стала «временным спикером» компании Astronomer после скандала с Coldplay - и это, возможно, лучшее камео года
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу
26 июля, 17:40 17:40
Туристофобия на Майорке нанесла значительный ущерб местному бизнесу

Культура

Итальянский продюсер снимает биографический фильм о дизайнере Джорджо Армани
13 сентября, 17:00
По мотивам оскароносного мультика «Страуме» выпущена книга
Итальянский продюсер снимает биографический фильм о дизайнере Джорджо Армани
13 сентября, 15:00
Ричард Гир влюбился в Испанию и покупает виллу за 10 млн евро в райском месте
Итальянский продюсер снимает биографический фильм о дизайнере Джорджо Армани
13 сентября, 11:40
В свой 90‑летний юбилей знаменитый композитор Эрви Пярт станцевал
13 сентября, 10:58
В Париже найден шедевр Рубенса, пропавший 400 лет назад
12 сентября, 15:30
Мэр Таллина обвинил власти в попытке умертвить Русский театр Эстонии
12 сентября, 12:30
Новый фильм по книге Стивена Кинга назван лучшей экранизацией десятилетия
11 сентября, 21:00
Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новый роман «Тайна тайн»
11 сентября, 17:30
Итальянский продюсер снимает биографический фильм о дизайнере Джорджо Армани

Mixer

Головоломка: только настоящий гений может разгадать эту математическую загадку, которая поставила многих в тупик.
13 сентября, 17:08
Буря в стакане: как звёзды встряхнут Дев, Близнецов и Водолеев с 15 по 21 сентября
Головоломка: только настоящий гений может разгадать эту математическую загадку, которая поставила многих в тупик.
13 сентября, 16:05
🌟 Гороскоп на воскресенье, 14 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака
Головоломка: только настоящий гений может разгадать эту математическую загадку, которая поставила многих в тупик.
13 сентября, 15:58
Розовая гуава - цвет, который сведет с ума моду этой осенью
13 сентября, 15:32
Гороскоп на воскресенье 14 сентября 2025 от Тамары Глобы: здоровье, отношения и деньги - короткий план для каждого знака
13 сентября, 15:04
Вдохновляющие фото порядка, что шепчут о покое в вихре суеты
13 сентября, 14:08
Реальность или фотошоп? 18 снимков, которые заставят вас усомниться в своих глазах
13 сентября, 12:59
Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «победа» - это когда пылесос не запутался в шнуре
13 сентября, 12:32
Головоломка: только настоящий гений может разгадать эту математическую загадку, которая поставила многих в тупик.

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летняя Аманда мечтает сделать первые шаги. Нужна помощь
12 сентября, 15:00
«Зеленая лампа: поможем 6-летнему Кристиану из Валки начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: 6-летняя Аманда мечтает сделать первые шаги. Нужна помощь
11 сентября, 11:30
«Зеленая лампа»: 6-летнему Кристиану из Валки нужна операция по пересадке стволовых клеток
«Зеленая лампа»: 6-летняя Аманда мечтает сделать первые шаги. Нужна помощь
10 сентября, 09:27
«Зеленая лампа»: 6-летнему Кристиану из Валки нужна помощь для оплаты лечения
9 сентября, 12:00
«Зеленая лампа»: на лечение 6-летней Аманды собрано 10 тысяч евро. Акция продолжается
9 сентября, 10:00
«Та самая Даша»: певица Дарья Чеботарева отмечает день рождения сольным концертом, вход бесплатный
9 сентября, 08:00
«Зеленая лампа»: 6-летнему Кристиану из Валки нужна трансплантация стволовых клеток
8 сентября, 17:02
«Зеленая лампа»: 6-летней Аманде нужна помощь на оплату лечения
5 сентября, 12:00
«Зеленая лампа»: 6-летняя Аманда мечтает сделать первые шаги. Нужна помощь

Спорт

После исторической победы Грузии над Францией в Ригу летят самолёты с болельщиками
13 сентября, 10:18
EuroBasket: Турция впервые за 50 лет одолела Грецию и вышла в финал
После исторической победы Грузии над Францией в Ригу летят самолёты с болельщиками
12 сентября, 19:05
Германия обыграла Финляндию и стала первой финалисткой Евробаскета
После исторической победы Грузии над Францией в Ригу летят самолёты с болельщиками
11 сентября, 15:02
Турки, греки и финны захватывают Ригу: финал Евробаскета собирает толпы фанатов
11 сентября, 08:00
Германия обыграла Cловению и встретится в полуфинале Евробаскета с Финляндией
10 сентября, 20:00
Исторический успех: Финляндия победила Грузию и впервые вышла в полуфинал Евробаскета
10 сентября, 18:00
Новак Джокович перевёз семью из Сербии в Грецию из-за давления властей
10 сентября, 10:57
EuroBasket: первый финалист определится в матче Греции и Турции
9 сентября, 13:29
После исторической победы Грузии над Францией в Ригу летят самолёты с болельщиками