Служба Госдоходов раскрыла [очередную «прачечную»]

Служба государственных доходов (СГД), проведя в конце февраля обыски в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, раскрыла уже третью в этом месяце преступную группировку, сообщает радио Baltkom 93,9. В результате деятельности преступной группировки было легализовано около 3,2 млн. латов.

Как сообщили в СГД, в целом сотрудники финансовой полиции провели 19 обысков. На счетах задействованных в схеме предприятий заморожено по крайней мере 100 тыс. латов.

Ядро преступной группировки составляли трое лиц, двое из которых работали в Даугавпилсе, а «шеф» - в Риге.

Читайте

Близнецы, Рыбы, Девы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 8…

Что делают ваши руки, когда вы волнуетесь: тест по фото

Удивительные кадры прошлого, снятые в нужную секунду

Кукурузу больше не варю целиком: разрезаю на рёбра и запекаю до хрустящих…

Статус подозреваемого установлен в отношении семи человек, двое из них задержаны.

В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, калькуляторы кодов и разного рода документы.

В роли работников буферных предприятий были задействованы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие в Даугавпилсе.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о легализации преступно нажитых финансовых средств в крупных размерах - и по ч. 3 ст. 218 - об уклонении от налогообложения.