Служба Госдоходов раскрыла [очередную «прачечную»]

Служба государственных доходов (СГД), проведя в конце февраля обыски в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, раскрыла уже третью в этом месяце преступную группировку, сообщает радио Baltkom 93,9. В результате деятельности преступной группировки было легализовано около 3,2 млн. латов.

Как сообщили в СГД, в целом сотрудники финансовой полиции провели 19 обысков. На счетах задействованных в схеме предприятий заморожено по крайней мере 100 тыс. латов.

Ядро преступной группировки составляли трое лиц, двое из которых работали в Даугавпилсе, а «шеф» - в Риге.

Читайте

Рыбы, Раки, Овны и Девы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 4 июля

Смешные картинки на утро 3 июля и игнор

Раки, Близнецы, Рыбы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 3 июля

Выберите грызуна, и мы расскажем, кто в вас тайно копит силы, обиды и…

Статус подозреваемого установлен в отношении семи человек, двое из них задержаны.

В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, калькуляторы кодов и разного рода документы.

В роли работников буферных предприятий были задействованы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие в Даугавпилсе.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о легализации преступно нажитых финансовых средств в крупных размерах - и по ч. 3 ст. 218 - об уклонении от налогообложения.