Латвийские мошенники [одурачили сотни сибиряков]

В минувшем году в Сибири попытались отмыть 4 млрд. «грязных» рублей. И это лишь сумма - по делам, доведенным до приговоров, рассказал руководитель Росфинмониторинга в Сибири. Руководители одной из крупнейших «прачечных» находились в Латвии, пишет BizNews.lv.

Читайте

Только люди с цепкой логикой решают этот ряд за 30 секунд: 11, 17, 34, 40,…

Ирина Шейк, Рианна, Марго Робби и Бейонсе показали образы, ради которых…

Ваш нюд устал: 5 трендов маникюра на май, которые выглядят свежее

Смешные картинки с надписями и настройки

Одна из крупных операций по отмыванию нелегальных доходов была разоблачена на рынке жилья, сообщает портал novosib.rfn.ru. Компания Норинвестмент Сибирь собирала деньги с дольщиков, но вкладывала их не в строительство. В тот же день средства переводили в Санкт-Петербург, далее - в Москву и за границу. Снимали деньги со счета уже в Германии и Франции. От деятельности этой компании пострадали около 200 человек в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Александр Тимошенко, руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу: «Руководители этой структуры находились в Латвии. Они действовали во многих федеральных округах. Как только начинались попытки их разоблачить - они меняли место дислокации, и вот Сибирскому Федеральному округу удалось предъявить обвинение, арестовать».