Финансовая полиция [остановила налоговую «прачечную»]

Управление Финансовой полиции СГД задержало преступную группировку, которая в течение двух лет, возможно, легализовала 10 миллионов латов.

В ходе следствия удалось установить, что деятельность группировки организовывали, по крайней мере, 4 жителя Латвии. Возможно они сотрудничали еще с какой-то организованной преступной группировкой.

Служба госдоходов выяснила, что в преступлениях были задействованы несколько предприятий, заключающих фиктивные договора с фирмами, находящимися под прямым контролем преступной группировки. По первоначальным подсчетам, услугами преступников пользовались почти 60 предприятий.

В начале декабря финансовая полиция начала уголовный процесс по факту избегания уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств.