[Банки] заставят «стучать» на клиентов

Сегодня, 5 июня, Сейм в третьем и окончательном чтении принял закон
о легализации преступно полученных средств и о предотвращении финансирования
терроризма.

Цель этого закона — не допустить использование финансовой системы Латвии для
легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Распространяться
нововведения будут на кредитные учреждения, налоговых консультантов, нотариусов,
бухгалтерские фирмы, маклеров, брокеров и прочих субъектов, которым по роду
деятельности приходится выступать в качестве посредников крупных финансовых операций.

Усиленному контролю будут также подвержены сделки по купле-продаже ювелирных драгоценностей,
предметов искусства, объектов недвижимости и транспортных средств, если плата за них
производилась наличными, а сумма сделок превышала 15 тыс. евро
(10,5 тыс. Ls). Закон устанавливает, что в случае возникновения подозрений
«посредники» будут обязаны провести дополнительную проверку своих клиентов и поделиться
информацией с соответствующими госслужбами.

При обнаружении серьезных доказательств банк или маклер должны остановить ход сомнительной
сделки, сообщив об этом контролирующим ведомствам. По новым требованиям, в течение
14 дней госнадзор должен принять решение, есть ли основание начинать детальную проверку
по факту возможного отмывания черного нала.

В свою очередь, оппозиционная партия Новое время призывает президента страны Валдиса
Затлерса не провозглашать утвержденный сегодня закон, потому что предложения, имеющиеся
в законе, сужают определение незаконным образом полученных средств и осложняют работу
правоохранительных органов по раскрытию фактов отмывания денег.