Число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в зарубежных финансовых учреждениях, в том числе в Литве, стремительно растет, говорится в бюллетене Службы финансовой разведки (СФР) по результатам оценки рисков в 2023 году.
Как сообщает LETA, в документе рассматриваются основные проблемы в области предотвращения легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. СФР выделяет три новых риска, влияющих на финансовую систему Латвии, которые требуют принятия мер по снижению рисков в ближайшем будущем.
Во-первых, стремительно растет число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве.
Во-вторых, война России против Украины и связанные с ней санкции ЕС значительно увеличили нагрузку на латвийские финансовые учреждения.
Третья проблема — рост рисков легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения, связанный с увеличением использования виртуальных активов.
К числу серьезных рисков относится также уклонение от санкций. Наиболее значимые угрозы выявлены в связи с санкциями ЕС против России и Беларуси.
Как сообщили в СФР, полную оценку рисков в ближайшее время рассмотрит совет по развитию финансового сектора, после чего она будет публично доступна.
