К шведскому Swedbank применен крупный штраф в размере 4 миллиардов шведских крон или 360 миллионов евро за упущения в борьбе с отмывкой капиталов в странах Балтии, сообщили ЛЕТА в банке.
В то же время банк указал, что выводы органов банковского надзора в Швеции и Эстонии относительно недостатков в системах внутреннего контроля и управления Swedbank соответствуют собственному заключению банка и Swedbank выплатит штраф в размере 360 миллионов евро шведскому регулятору.
Как сообщалось ранее, в латвийском Swedbank работа над устранением выявленных упущений ведется под надзором FKTK и ведется в соответствии с планом, с которым согласились обе стороны. Банк свои обязательства добровольно выполнил, к тому же он намерен прекратить оказание финансовых услуг высокорисковым зарубежным клиентам, и комиссия убедилась, что банк действует быстро и решительно, отказываясь от этой части бизнеса.
