Читайте нас также
В течение нескольких лет через банк Nordea были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег.
Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle.
Информация о подозрительных операциях в Nordea связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются Nordea. Базу данных за 2005-2017 годы опубликовал центр расследования оргпреступности и коррупции OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, которую называют «Автоматическая прачечная «Тройка». Схема использовалась для вывода из России сотен миллиардов евро, а часть связанных с ней подставных фирм принадлежали приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменам, утверждает OCCRP.
В общей сложности через Nordea якобы было проведено около 700 млн евро, а через финские отделения банка - около 200 млн евро. Утверждается, что клиентами Nordea в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Наряду с нелегальными средствами, осуществлялись и вполне легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.
Nordea оказалась не первым банком в северных странах, подозреваемым в причастности к отмыванию денег.
Из опубликованных документов не ясно, информировал ли Nordea правоохранительные органы о деятельности своих клиентов. В Nordea отказались дать интервью Yle, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности своих клиентов является нарушением закона, что финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег, и что банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.
Nordea ранее был оштрафован в Швеции за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Департамент финансового надзора Финляндии в феврале закончил свое расследование возможных связей Nordea с отмыванием денег в Danske и передал его результаты полиции. Расследование было открыто по заявлению конфликтующего с Кремлем инвестора Билла Браудера.
В Дании прокуратура возбудила в ноябре 2018 года расследование возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег в Nordea.
_Источник: Rus.err.ee_
_Фото: Flickr/bost5_
