Читайте нас также
Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с шелл-компаниями (компаниями-пустышками) и обслуживать их счета.
За поправки проголосовали 57 депутатов, против были 17 депутатов фракции «Согласие», воздержались четверо, а восемь в голосовании не участвовали.
Как в эфире радио Baltkom пояснил депутат Сейма от «Согласия» Андрей Клементьев, фракция выступает не против принятия таких поправок, а против принятия таких решения поспешно, в сжатые сроки.
«В столь короткие сроки такие изменения в законодательстве не принимаются. Похоже, что министерства финансов и юстиции работают только для того, чтобы выполнить рекомендации извне. Законы получаются декоративными, непроанализированными от чего страдает экономика. Мы выступаем также против черной экономики, но мы хотим, чтобы в Латвии не менялись правила игры за сутки», - отметил депутат.
Поправки к закону разработаны с целью укрепить финансовую систему Латвии, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками.
Близнецы, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 6…
История без учебников: редкие фотографии, которые хочется рассматривать по…
Только люди с цепкой логикой решают этот ряд за 30 секунд: 11, 17, 34, 40,…
Ирина Шейк, Рианна, Марго Робби и Бейонсе показали образы, ради которых…
Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
Закон запрещает сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.
Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.
Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.
Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.
По данным Комиссии рынка финансов и капитала, в первом квартале 2017 года удельный вес шелл-компаний в кредитном обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%, а в кредитных учреждениях, которые в основном обслуживают клиентов высокого риска, - 44,52%.
Запрет на обслуживание шелл-компаний в банках вступит в силу на следующий день после провозглашения поправок.
