Читайте нас также
ABLV Bank подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили в ABLV Bank.
Во вторник, 17 апреля, адвокаты ABLV Bank подали FinCEN ответное письмо. Вместе с ним было подано более 50 различных документов, которые перед их обнародованием, согласно установленной процедуре, проанализирует FinCEN. Предполагается, что как только это будет сделано, информация станет публично доступна, рассказал руководитель отдела коммуникации группы ABLV Bank Артур Эглитис.
Близнецы, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 6…
История без учебников: редкие фотографии, которые хочется рассматривать по…
Только люди с цепкой логикой решают этот ряд за 30 секунд: 11, 17, 34, 40,…
Ирина Шейк, Рианна, Марго Робби и Бейонсе показали образы, ради которых…
По его словам, ABLV Bank в этом деле представляет международное юридическое бюро WilmerHale, а ведет процесс присяжный адвокат Дэвид Коуэн (David S.Cohen).
Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского Центробанка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления FinCEN о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство банка до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
В течение 60 дней ABLV Bank может представить FinCEN свои возражения в письменном виде.
