Читайте нас также
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с заявлением представителей ABLV Bank, сообщает программа de facto на LTV.
Предположительно, уголовный процесс может быть связан с докладом Министерства финансов США о взяточничестве латвийских государственных чиновников.
Руководство ABLV Bank ранее категорически отрицало выдачу взяток, но после публикации доклада обратилось во многие правоохранительные учреждения, в том числе в KNAB.
Начальник KNAB Екаб Страуме программе de facto подтвердил, что сначала после заявления банка была организована проверка, однако этого было не достаточно, поэтому позже был начат уголовный процесс.
Близнецы, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 6…
История без учебников: редкие фотографии, которые хочется рассматривать по…
Только люди с цепкой логикой решают этот ряд за 30 секунд: 11, 17, 34, 40,…
Ирина Шейк, Рианна, Марго Робби и Бейонсе показали образы, ради которых…
“Только в рамках уголовного процесса, только методом уголовного процесса возможно проверить те факты, которые банк упомянул в этом заявлении”, - отметил Страуме.
KNAB пока не разглашает статью Уголовного закона, по которой начат процесс. Также пока не предоставляется информация о том, кто или что послужило причиной для уголовного процесса.
Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
_Фото: twitter.com_
