Читайте нас также
В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обнародовала 20 различных документов по делу ABLV Bank, но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.
Один из документов - «Меморандум доказательств» («Evidentiary Memorandum») в основном закрашен из соображений конфиденциальности.
В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее - об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.
Близнецы, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 6…
История без учебников: редкие фотографии, которые хочется рассматривать по…
Только люди с цепкой логикой решают этот ряд за 30 секунд: 11, 17, 34, 40,…
Ирина Шейк, Рианна, Марго Робби и Бейонсе показали образы, ради которых…
В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе FinCEN.
В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.
Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
