Читайте нас также
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank.
Проверку проводит Управление по борьбе с экономическими преступлениями, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица. От партнеров запрошена подробная информация о фактах, на основании которых сделаны выводы FinCEN.
Запрошена также информация, имеющаяся в распоряжении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Как сообщалось, FinCEN заявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Тем временем, как сообщают представители банка ABLV, финансовое учреждение уже 14 февраля обратилось с заявлением в Государственную полицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, призвав проверить представленную в докладе FinCEN информацию.
«Банк будет сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию, поскольку банк заинтересован в скорейшем разрешении ситуации», - сказано в сообщении банка.
