Читайте нас также
Латвия предпринимает огромные усилия в борьбе с легализацией средств, полученных нелегальным путем. Как отмечает Bloomberg News, на сегодняшний день уже улучшены правовые механизмы для предотвращения отмывания денег, а также ужесточены приговоры для лиц, признанных виновными в легализации нелегальных средств.
Как отмечается в докладе Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Совета Европы (MONEYVAL), Латвия привела свои законы в соответствие с международными стандартами и приняла правила, которые позволят легче возвращать активы в случае конфискации средств «прачечных».
При этом эксперты отмечают, что Латвия все еще нуждается в улучшении правил по замораживанию средств террористов на основании резолюции Совета безопасности ООН, а также в упрощении процедуры отчетности по операциям, связанным с подозреваемыми в финансировании террористических групп.
_фото: caricatura.ru, smoking-room.ru_
