Министерство юстиции разработало систему, каким образом банки и кредитные учреждения должны будут сообщать правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.
Недавно принятая редакция Закона о кредитных учреждениях закрепляет за банками новую обязанность — рапортовать не только об уже проведенных сомнительных финансовых сделках, но и о тех, которые только готовятся. Таким образом авторы документа рассчитывают предотвратить случаи легализации нечестно нажитых средств и сократить долю теневой экономики.
Новый порядок, разработанный Минюстом, позволит банкам максимально оперативно передавать информацию ответственным службам. Сообщения о возможных правонарушениях можно будет посылать по почте, с курьером, передавать лично, в отдельных случаях — отправлять через Интернет.
Предоставлять всю дополнительную информация оперативникам нужно будет в максимально сжатые сроки — в течение трех дней после получения запроса.
_фото: r-evil.co.cc_
